团伙利用投资平台诈骗涉案上亿元

近日,记者从江苏省无锡市公安局新吴分局了解到,新吴警方历经两个多月,远赴广州打掉一个通过网上推广,诱骗客户进行网上平台现货交易的诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人138名,受害者涉及全国多个省市区,涉案金额上亿元。

今年5月,无锡市公安局接市民报警称,其去年10月在网上结识了“著名理财分析师”冯某,在冯某的建议下在大连贵金属交易所开户,进行沥青、白银等现货交易投资,直到去年12月发现已经亏损了100余万元,现在想找冯某却找不到了。

接警后,无锡警方通过梳理线索发现被害人使用的平台注册地在广州,并发现实施诈骗的是一个不法团伙,其通过广州的两家看似正规的互联网公司进行网络诈骗,遂派员赶赴广州。

经深入侦查,警方发现这两家公司的老板均是唐某,并确定其与诈骗团伙有密切联系。今年7月8日,无锡市公安局指定无锡新吴警方具体侦办。

后新吴警方运用各种侦查手段,掌握了诈骗团伙的作案证据,并确定了公司及犯罪嫌疑人所在地点。7月14日,新吴警方调动180余名警力赶赴广州实施抓捕,在当地警方的协助下,抓获陈某、李某、廖某等嫌疑人员138名,现场缴获涉案电脑30余台、手机150余部,每部手机均有包装成“理财分析师”的专用微信。

经警方查证,该团伙使用不同地区的四个交易平台,注册人数已有两三千人,遍布全国各地,包括新疆、西藏等地区,已核实的诈骗金额500余万元。目前,陈某等62名嫌疑人已被刑事拘留。

“该团伙利用这两家公司招聘大量员工,学历从小学肄业到大专毕业,且不要求有金融从业经验或者理论知识。”无锡市公安局新吴分局旺庄派出所民警刘寅说,“招聘来这些人后,公司会对新员工进行‘话术’培训,让其冒充经验丰富的‘理财分析师’。”

“培训后,公司就会在类似天涯论坛、百度贴吧之类的网站上放置推荐这些新员工为著名理财分析师的虚假软文,其实这些‘分析师’的身份都是假的。”无锡市公安局新吴分局园区派出所民警钱超介绍说,“软文中会留下一些微信号,一旦有人上钩,就会一步步走进这些诈骗者设下的圈套。”

经查,新员工进入公司后,一般会得到一个新手机以及理财分析师的名号,每个人都会有一个专属手机号及微信号。“该团伙会对旗下员工的微信号进行统一包装,所有头像都是一个中年着正装的成功人士照片,朋友圈发的都是盈利截图(多为虚假模拟盘或是复制他人盈利截图)、利用相关工具制作的聊天记录、奢侈日常生活照及一些网络上的金融行情。”刘寅告诉记者,“这一切都是为了让客户相信微信的使用者是一名专业的理财分析师,并相信在他的指导下投资会大量盈利。”

“分析师”有了客户后,就要按照话术本上的套路聊天,逐步获得其信任后就会告知客户,自己赚取的佣金是本金翻倍后盈利的10%,本金越多挣得越多,信以为真的客户就会开户入金。

“其实,‘分析师’隐瞒了佣金还包括赚取客户手续费提成、客户亏损的提成的部分。受害人在不知其真实身份、对赌模式的情况下,被诱导重仓,频繁、反向操作,最终导致亏钱。”刘寅说,“在亏钱后,‘分析师’又按照话术套路安抚,继续哄骗其加大注资扭亏为盈；盈利时,则怂恿其加投本金赚取更大利润,直至客户血本无归。”
               编辑：红研